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假借“共享经济”吸金百亿,“鑫圆系”难逃崩盘

作者:www.028hzcm.com 时间:2018-8-4 16:53:39

“十三五”末和“十四五”期间,中国石化市场将面临巨大的供应压力,投资多元化及产能集中释放将加剧未来石化产品的市场竞争。

  杨志伟何许人也他自称“最年轻的副部级领导”,有“政治背景”,是“红顶商人”,实际上只是一名从20世纪90年代末开始在浙江从事建筑和餐饮行业的商人,文化程度也只有大专。  他团队中的庄健则是一名网络传销的资深“业内人士”,曾参与过“云联惠”网络传销。在警方的审讯中,庄健声称自己发现“云联惠”资金链有断裂的迹象,花了十多万元请来一名数学家,计算出一个“永不崩盘”的所谓“莫比乌斯循环”式的无限循环模式,即以的系数吸引资金进入,通过不断吸资、返利的循环,实现宽进窄出,达到资金的积累,且这种“永不崩盘”的模式能规避“庞氏骗局”的打击。

  最初,庄健带着这一“研究成果”找到“云联惠”头目黄明,要求以技术入股,遭到黄明拒绝后,他便找到杨志伟合作。  工商管理专业出身的斯孝正则是“鑫圆系铁三角”中重要的管理人员,他在网络公司从业多年,深谙P2P网络技术以及网络平台搭建,并声称“这样的模式只要能在短时间内做到1000万人以上,政府就不会打击。”  2016年,三人一拍即合,决定一起“讲个故事给大家来挣钱”,要打造中国最大的网络消费返利平台,誓将“云联惠”“踩扁”。

很快,他们建起了管理防护度极高的平台,技术人员中甚至有毕业于日本早稻田大学的博士。

  记者调查发现,“鑫圆系”的骨干成员全部是网络传销的“老运动员”,其中不乏参与过“五行币”“万家购物”的人员。

这些人员都具有极强的反侦察意识,在归案后,仍辩称自己从事的是“共享经济”。

  近日,当记者在丹棱县看守所见到杨志伟时,他称“共享经济本来就是国家倡导的,我创办的共享经济商城的品牌价值不亚于淘宝、京东”,还称“不知道这是传销,传销要关一屋子人,限制人身自由,我根本没有。

”  他还称,按照平台的返利模式,在不做实体的情况下能撑4年半。

但事实上,“鑫圆系”在案发前已经濒临崩盘。

  2017年7月,当警方开始注意到“鑫圆系”时,其主要账户上的资金还有30多亿。

到今年1月,主要账户上的资金只有9亿。

警方侦查还发现,过去平台的提现规则是每满100积分就能百分之百提现,到2018年1月,规则已经变成满500个积分才能提现80%,其余20%积分只能在网上商城购物。

而所谓的网上商城在案发前几乎没有商品销售。

警方还掌握到,杨志伟被抓后,他的手下还紧急租赁了库房,采购大批商品堆放进去。

“这一行为明显是为了‘洗白’。

”刘辉说。

  警方经过侦查还发现,杨志伟自称是中国文联影视中心下属企业中联影视集团有限公司总裁,实为冒充。

他所称的“央企”“中国农副产品交易集团股份有限公司”和“中国共享经济管理集团有限公司”均为虚构。

他宣称的页岩油和汉白玉合作开发均为子虚乌有。

同时,“鑫圆系”在全国注册了上千家空壳公司,大肆发展下线会员牟取暴利。

  “鑫圆系”圈到的102亿资金流向何处了眉山警方表示,目前侦查情况表明,约60%资金用于返利;大量资金用于购买豪车,截至目前已扣押了47台豪车,其中包括劳斯莱斯幻影、宾利等,这些都用于奖励在传销中发挥作用明显的成员;为了扯大“虎皮”,公司在成都的黄金地段租用了写字楼,装修及租金开支了上千万;后期,由于想“洗白”转向实体,还花了好几个亿购买了房地产;还有相当一部分资金去向不明,声称对外投资失败。

  传销新变种迷惑性极强  群众提高警惕、监管更要跟上。

沙巴体育娱乐波音公司此前已经与伊朗天空航空和伊朗航空分别签署了30架和80架民航客机合同,价值至少196亿美元,而这些商业合同都将被取消。

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